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Kompakt – Wissen für die zentrale Stelle





Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?

> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

19.- 20.07.2016 München
12.- 13.10.2016 Frankfurt am Main

Ihr Nutzen:

1. Tag

Aufgaben, Rechte und Pflichten – Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbVPflichtenkatalogs

Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien

Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse

Tag 2

Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis – schnell, effektiv und kostengünstig

Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang
ca. 20 Seiten, Word-Doc)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

Kurz-URL: https://www.88energie.de/?p=1345941

Erstellt von an 18. Apr 2016. geschrieben in Allgemein, Sonstige. Sie können allen Kommentaren zu diesem Artikel folgen unter RSS 2.0. Sie können einen Kommentar schreiben oder einen trackback setzen zu diesem Artikel

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